Enrico
Sat Jul 06 2024
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Quelles sont les meilleures pratiques en matière de conformité cryptographique en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) ?
Quelles sont les meilleures pratiques que les institutions financières et les entreprises de cryptographie devraient suivre en matière de conformité cryptographique en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) ? Premièrement, l’établissement d’un processus robuste de connaissance de votre client (KYC) est crucial pour vérifier l’identité et la légitimité des utilisateurs. La mise en œuvre de systèmes de surveillance basés sur les risques pour détecter les transactions suspectes est également essentielle. De plus, le maintien de procédures strictes de tenue de registres et de reporting est essentiel pour la conformité. Quelles sont les autres bonnes pratiques, telles que l’utilisation d’outils d’analyse avancés et d’intelligence artificielle, pour améliorer davantage la conformité cryptographique AML ? De plus, comment ces pratiques doivent-elles être adaptées au paysage cryptographique en constante évolution ?
